会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[2] - 七种情形下应召开临时会议[3] - 董事长十日内召集会议[4] - 定期和临时会议提前十日和五日发书面通知[5] - 定期会议书面通知变更提前三日发出[6] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行[6] - 一名董事不得接受超两名董事委托[8] 会议表决 - 一人一票，表决意向有同意、反对和弃权[11] - 提案超全体董事半数赞成通过[11] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[12] - 无关联关系董事过半数通过决议[14] 董事会职责 - 按股东会和章程授权行事，不得越权[15] - 利润分配先出审计草案，决议后出正式报告[16] 提案处理 - 未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议[17] - 部分董事认为无法判断，会议暂缓表决[18] 会议记录 - 按需全程录音[19] - 秘书做好会议记录[20] - 按需制作纪要和决议记录[22] - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[23] 档案保存 - 会议档案保存十年以上[24]