委员会构成 - 审计、提名、薪酬与考核委员会成员由三名董事组成[4] - 战略委员会成员由三至五名董事组成[4] - 专门委员会成员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 任期规定 - 专门委员会成员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[5] 委员会职责 - 审计委员会监督评估审计、审核财务等，费用公司承担[7][10] - 战略委员会研究公司长期战略和重大投资并提建议[13] - 提名委员会拟定选标准程序，遴选审核人选[15] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策[17] 会议规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，可开临时会议[20][21] - 会议由召集人主持，不能履职时推举独立董事主持[21] - 提前三日发通知，紧急情况可口头通知[21] - 现场开会为原则，可视频、电话会议[22] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[22] - 记名投票表决，利害关系成员须回避[23][24] 其他 - 会议记录等资料保存至少十年[24] - 细则董事会审议通过生效，修订亦同[28]