亚联机械股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 亚联机械股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会专门委员会的运作，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《亚联机械股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本细则。 第二条 公司董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门 委员会依照公司章程和董事会授权履行职责。 第三条 公司应当为专门委员会提供必要的工作条件，董事会秘书和董事会办 公室承担专门委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。专 门委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员构成 第四条 专门委员会成员全部由董事组成，其中： （一）审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，战 略委员会成员由三至五名董事组成； 第六条 专门委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人在委员内选 举，并报请董事会批准产生 ...