股东周年大会 - 公司2026年1月14日下午3点在香港九龙尖沙咀海港城港威大厦第五座16楼召开股东周年大会[3][65] - 代表委任表格须在大会指定举行时间前48小时内交回[4] - 公司2026年1月9日至1月14日暂停办理股份过户登记手续，记录日期为1月14日，未登记股份持有人须在1月8日下午4时30分前交回过户文件[35][76] 股份授权 - 建议授出发行股份一般授权，可额外发行最多3.2亿股，占已发行股份总数20%[22] - 建议授出购回股份一般授权，可购回最多1.6亿股，占已发行股份总数10%[24][27] - 发行及购回股份一般授权曾于2025年1月15日股东周年大会获通过[22][24] 董事相关 - 罗永忠、许俊浩、陆志聪将在股东周年大会退任并符合重选连任资格[31] - 董事会提议所有退任董事重选连任[31] - 罗永忠任期自2023年3月10日起三年，年薪68.4万港元[55] - 许俊浩任期三年，年固定董事袍金13.8万港元[58] - 陆志聪自2023年9月5日起任独立非执行董事，任期3年，年固定董事袍金13.8万港元[60][62] 财务审计 - 建议续聘容诚（香港）会计师事务所有限公司为独立核数师，任期至下一届股东周年大会结束[32] 股份情况 - 公司已发行股本总数为16亿股[22][27] - 2024年11月至2025年11月，股份在联交所最高每股成交价0.075港元，最低0.040港元[46] - 董事吴泰荣及王芷雯在8.8亿股股份中占55%，行使购回授权后权益增至约61.11%[49] - 杨硕在3.2亿股股份中占20%，行使购回授权后权益增至约22.22%[49] 其他 - 通函及通告将由刊登日起计最少七日刊于联交所及公司网站[4][75] - 最后实际可行日期为2025年11月27日[13] - 若大会当日悬挂或维持悬挂8号或以上台风警告信号或“黑色”暴雨警告信号，大会将延期[76]