会议安排 - 董事会会议通知和资料于2025年11月28日发出，12月3日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 增加2025年度日常关联交易预计额度议案5票赞成待股东大会审议[3] - 续聘会计师事务所议案9票赞成待股东大会审议[4] - 修订部分公司治理制度议案9票赞成，修订制度将登于上交所网站[6] - 召开2025年第一次临时股东大会通知议案9票赞成[7]