会议信息 - 晋亿实业第八届董事会2025年第五次会议于2025年12月3日通讯召开[2] - 应到董事9名，实到9名[2] 议案表决 - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》5票同意待股东大会审议[3] - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》9票同意待审议[3] - 《关于2026年度申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》9票同意待审议[3][4] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》9票同意待审议[4][5] - 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》部分需股东大会审议，9票同意[5] - 《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》9票同意[5] 授权事项 - 董事会授权公司经营层办理分支机构事宜，期限十二个月，9票同意[4]