本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-054 亚联机械股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 亚联机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议于 2025 年 12 月 3 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 29 日通过邮件 的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长郭西强主持，公司高级管理人员和证券事务代表列席。会议召 开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于变更注册地址、取消监事会、修订公司章程的议案》 1、变更注册地址情况 因经营发展需要，公司拟对注册地址进行变更，由原注册地址"敦化经济开 发区康平大街华瑞东路"变更为新地址"敦化经济开发区下石工业园区（亚联机 械院内）"。本次变更符合公司经营发展需要，不会对公司的生产经营产生任何 不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 2、取消监事 ...