证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-056 亚联机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 亚联机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于 2025 年 12 月 19 日（星 期五）14:50 召开 2025 年第四次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网 络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会。第三届董事会第十二次会议审议通过了关 于召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、证券交 易所业务规则和公司章程等的规定。 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。同一 表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第 一次投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 16 日（星期 ...