战略委员会构成 - 由三名董事组成，含董事长和至少一名独立董事[5] - 委员任期与同届董事会董事相同，无特殊情况任期届满前不得无故解除职务[7] 职权行使 - 委员人数少于规定人数的三分之二时，暂停行使职权，董事会应尽快选举新委员[7] 会议召开 - 每会计年度至少召开一次定期会议，原则上在上一会计年度结束后四个月内召开[11] - 公司董事会、战略委员会主任或二名以上（含二名）委员联名可要求召开临时会议[11] - 定期会议应于会议召开前5日发出通知，临时会议应于会议召开前2日发出通知，紧急情况除外[12] - 应由三分之二以上的委员出席方可举行[16] 出席与委托 - 委员委托他人代为出席会议并行使表决权，应提交授权委托书，且每次只能委托一名其他委员[16][27] - 委员既不亲自出席会议，亦未委托他人代为出席，视为放弃该次会议投票权[30] - 连续两次不亲自且不委托出席会议，公司董事会可免去其职务[17] 决议规则 - 决议需全体委员过半数通过方有效[17] - 所作决议经出席会议委员签字后生效[21] - 所作决议内容或决策程序违法违规，决议无效或利害关系人可在60日内申请撤销[3] 其他事项 - 会议档案保存期限为10年[22] - 会议一般以现场方式召开，也可通讯或现场结合通讯方式召开[19] - 表决可记名投票或举手表决，有委员要求投票则采用投票方式[18] - 会议记录应包含会议日期、地点、议程等内容[25] - 未按规定程序不得修改已生效的决议[21] - 决议实施中，主任或指定委员应跟踪检查[22] - 战略委员会或公司董事会秘书应在决议生效当日或次日向董事会通报[22]