晋亿实业股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年12月） 第一章 总 则 第一条 为保证晋亿实业股份有限公司（以下简称 "公司"）规范运作，明 确董事会秘书职责和权限，规范董事会秘书工作行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律、法规、规范性文件和《晋亿实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司与上海证券交易所之间 的指定联络人，是公司高级管理人员，对公司及董事会负责。 董事会秘书应遵 守法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定，承担高级管理人员的有关 法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）具有大学本科以上学历； （二）具备履行职务所必需的财务、法律、金融、企业管理等方面的专业知 识； （三）具有良好的职业道德和个人品质，严格遵守有关法律、法规和规章制 度，能够忠诚地履行职责； （四） ...