临时股东大会信息 - 2025年12月19日上午十时在山西省太原市小店区长风街59号22楼会议室召开[34][71] - 2025年12月15日营业结束时在册股东有权出席并投票[35][79] - H股股东须不迟于2025年12月15日下午4时30分交转让文件等作登记[35][79] - 代表委任表格等H股股东需在2025年12月18日上午10时前送达指定处[37][78] - 2025年12月16日至12月19日暂停办理股份过户登记[35][79] - 授权期限自临时股东大会批准之日起36个月内有效[35] - 所有决议案将以投票方式表决，结果刊于港交所及公司网站[80] 董事会换届 - 第六届董事会任期将届满，需重选董事[12] - 第七届董事会执行董事候选人有郝强、张云飞、王琦[15] - 非执行董事候选人有高玉荣、容常青、王先奎、李先生、王建軍[15] - 独立非执行董事候选人有段青山、胡稚弘、陈毅生、梁永明、吴小平[15][17] - 每位独立非执行董事年度袍金预计为20万人民币（税前）[20] - 董事候选人任期三年，可书面通知终止[20] 财务相关 - 2026年度核销额度为15亿元（含处置亏损额度）[22] - 科技创新债券发行规模不超20亿元（含），期限不超五年（含）[24][26] - 采用无担保形式在银行间市场以簿记建档方式公开发行，面向全国银行间债券市场成员[29][30][31] - 募集资金用于支持科技创新领域业务[33] 其他 - 公司1998年10月16日在中国成立，内资股每股面值1元[8] - 不再设置监事会及《公司章程》修订于2025年6月27日获批准，生效后才可选举职工董事[39][69]