股东会信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议12月10日14:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] - 现场会议地点为北京市西城区锦什坊街26号楼恒奥中心C座3A会议室[5] - 股权登记日为2025年12月3日[5] - 议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议事项，须2/3以上有效表决权股份总数表决通过[14] - 其他议案为普通决议事项，须过半数有效表决权股份总数通过[14] 章程修订 - 按《公司法》规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会法定职权[19] - 修订后的章程2025年11月25日于指定媒体及网站披露[22] - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，需30日内确定新法定代表人[25] - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[25] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东查账应书面说明目的，公司可拒绝[27] - 股东书面请求，公司15日内书面答复并说明理由[28] - 股东请求撤销决议期限为决议作出之日起60日内[28] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求相关方诉讼[28] 董事相关 - 董事由股东大会选举或更换，任期三年，可连选连任[20][21] - 兼任高级管理人员职务的董事不超董事总数1/2[21] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[36] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[36] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[38] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[38] - 法定公积金转增资本时留存额不少于转增前注册资本25%[39] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[39] 公司变更与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%时，可不经股东会决议[40] - 公司减少注册资本，10日内通知债权人，30日内公告[40][43] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[41] - 公司因特定情形解散，15日内成立清算组[41][49] 制度修订 - 公司为与章程修订一致，同步修订部分管理制度[1] - 修订内容包括删除“监事会、监事”相关内容等[1] - 6项修订制度于2025年11月24日经董事会审议通过[1]