第十届监事会第十二次会议 2025 年 12 月 2 日 华润双鹤药业股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司第十届监事会第十二次会议的召开符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2025 年 11 月 28 日以邮件 方式向全体监事发出，会议于 2025 年 12 月 2 日以现场及通讯方式召 开。出席会议的监事应到 5 名，亲自出席会议的监事 5 名。会议由监 事会主席刘建国先生主持。公司董事会秘书刘驹先生列席会议。 二、监事会会议审议情况 1、关于公司及经理层成员 2024 年业绩合同评价结果及薪酬分配 的议案 结合公司 2024 年的业绩成绩及经理层成员的履职情况，同意公 司及经理层成员 2024 年业绩合同评价结果以及薪酬分配方案。 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－102 第十届监事会第十二次会议 2025 年 12 月 2 日 监事会及现任监事履行职责至股东会审议通过取消 ...