华润双鹤药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 (经 2025 年 12 月 2 日第十届董事会第十五次会议修订通过) 第一章 总则 第一条 为健全华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等 相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定，制定本细则。 第二条 董事会战略委员会(以下简称"战略委员会")是董事会 的专门工作机构，对董事会负责，对公司长期发展战略和重大投资决 策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的设立与运行 第三条 公司设立战略委员会，战略委员会的构成满足以下条件： (一) 由三至五名董事构成； (二) 至少包括两名独立董事； (三) 由董事长担任主任委员(以下简称"召集人")，负责主持战 略委员会工作。 每届委员会的委员人数由当届董事会换届当选后决定。 战略委员会成员由董事长、二分之一以上(包括本数，以下同)独 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第四条 战略委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工 1 第五条 战略委员会成员的任期与公司其他董事相同，每届任期 不得超过三年，任期届满，连选可以连 ...