华润双鹤药业股份有限公司 董事会秘书工作细则 (经2025年12月2日第十届董事会第十五次会议修订通过) 第一章 总则 第一条 为了促进华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司") 的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作 用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)等法律、法 规及规范性文件，并依据公司《章程》《董事会议事规则》等公司相 关规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司与证券监管 机构、上海证券交易所之间的指定联络人，是公司高级管理人员，对 公司及董事会负责。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、 《股票上市规则》、上海证券交易所其他相关规定和公司《章程》的 有关规定，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤 勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 证券事务管理部门为公司信息披露的常设机构，即信息 披露事务管理部门，受董事会秘书直接领导。 1 第二章 任职资格 第四条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、 法律等专业知识， ...