证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2025-041 山东博汇纸业股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 2 日召开 2025 年第二次临时董事会，审议通过《关于修订部分治理制度的议案》，具体情况如下： 2 为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《上市公司股东会规则》《上 海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律、法规、规范性文件 的最新规定，公司修订部分治理制度。 | 序号 | 制度名称 | 变更 | 是否需要股 | | --- | --- | --- | --- | | | | 情况 | 东会审批 | | 1 | 博汇纸业董事会审计委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 2 | 博汇纸业 ...