公司基础信息 - 公司中文名称为中国建筑股份有限公司，英文名称为China State Construction Engineering Corporation Limited[177] - 公司住所为中国北京市朝阳区安定路5号院3号楼[177] - 公司于2009年7月29日在上海证券交易所上市[178] - 公司注册资本为人民币41,320,390,444元[179] - 公司目前普通股股本为41.320390444亿股[188] 章程修订 - 《章程》修订主要涉及115个条款、12个章节[16] - 取消公司监事会，废止公司《监事会议事规则》[15] - 审计与风险委员会承接监事会和原董事会监督委员会职权[17] - 明确公司董事会成员中应当有1名职工董事[18] - 新增控股股东、实际控制人专节，强化“双控人”职责和义务[19] 股份相关 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的普通股股份不得超过所持总数的25%[195] - 公司董事、高级管理人员所持普通股股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[195] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让其所持本公司股份[195] - 持有公司有表决权股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[195] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[198] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时可请求监事会等诉讼[49] - 股东查阅公司会计账簿、会计凭证需向公司提出书面请求说明目的，公司若认为有不正当目的可拒绝并15日内书面答复[45] - 单独或合计持有公司1%以上有表决权股份的股东，有权向公司提出提案[72] - 股东对股东会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效，程序或表决方式违规可自决议作出60日内请求撤销，轻微瑕疵除外[47] 会议相关 - 现场会议时间为2025年12月12日14:30，网络投票通过交易系统投票平台时间为2025年12月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为2025年12月12日9:15 - 15:00[11] - 会议审议7项议案，包括取消监事会并修订《章程》等[10] - 单独或合计持有公司10%以上有表决权股份的股东请求时，公司需召开临时股东会[62] - 独立董事经全体过半数同意有权向董事会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[64] - 股东会选举董事、监事时，根据规定实行累积投票制，每一有表决权股份拥有与应选人数相同表决权[90] 公司治理 - 董事会由5至13名董事组成，设董事长1人，副董事长1至2人[114] - 董事会决定公司的战略规划、经营计划、投资计划和投资方案[114] - 董事会制订公司的债务、财务和重大会计政策及重大会计估计变更方案等[114] - 公司建立独立董事制度，独立董事应独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等影响[123] - 审计与风险委员会成员为3名以上，至少有1名独立董事是会计专业人士，主任委员应为会计专业人士[135] 其他 - 公司需在会计年度结束4个月内报送披露年报，前6个月结束2个月内报送披露半年报，前3和9个月结束1个月内报送披露季报[153] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[155] - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并披露[158] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得提前委任[160] - 公司减资时，应自股东会作出决议起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸或系统公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[106]