董事会构成 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人[4] - 独立董事人数占比应不少于三分之一，且至少一名为会计专业人士[4] - 兼任高管及职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[4] - 职工三百人以上，董事会成员应有职工代表[4] 交易审议 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等六种情形提交董事会审议[9] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等六种情形，董事会审议后提交股东会[10] - 单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%等四种情形，董事会审议后提交股东会[11] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等七种情形，董事会审议后提交股东会[12] - 公司与关联自然人成交超30万元交易，经独立董事同意后履行董事会程序[13] - 公司与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值超0.5%交易，经独立董事同意后履行董事会程序[13] - 公司与关联人成交超3000万元且占净资产绝对值超5%交易，董事会审议后提交股东会[13] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面或邮件通知[17] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[17] - 定期会议通知不少于会前10日，临时不少于3日，紧急情况不限[21] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[23] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[24] - 除一致同意，不得对未列入通知提案表决[25] 表决规则 - 董事会表决一人一票[27] - 担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上同意[27] - 董事回避时，过半数无关联董事出席可开会，决议需无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[27] 利润分配 - 先通知会计师出审计草案，决议分配后出正式报告，再决议定期报告其他事项[28] 其他 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可提请暂缓表决[28] - 董事签字对决议负责，违法致损参与董事赔偿，异议记载可免责[29] - 董事会秘书负责会议记录，保管十年[29] - 决议公告由秘书办理，披露前人员保密[29] - 规则与规定冲突按规定执行[31] - 规则由董事会制订，报股东会批准生效，董事会解释[31]