会议信息 - 公司第二届董事会第二十次会议于2025年12月3日召开，9位董事全出席[2] 议案审议 - 通过制定及修订部分公司治理制度的议案[2][3][4] - 通过经理层成员2024年度履职考核及绩效兑现方案[5] 人员提名 - 提名王明文等5人为第三届董事会非独立董事候选人[7] - 提名刘文杰等3人为第三届董事会独立董事候选人[8][9] 股东会安排 - 提议于2025年12月19日召开2025年第三次临时股东会[10]