证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2025-049 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十次会议通知已于2025年11月28日以邮件方式向全体董事发出，并于2025年12月3 日以现场及通讯会议的形式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本 次会议由董事长王明文先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》 根据《公司法》等法律法规的要求，董事会同意对现行相关公司治理制度进 行修订。 出席会议的董事逐项审议通过了以下子议案： 1.《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 2.《关于修订〈内部审计制度〉的 ...