反舞弊制度适用范围 - 制度适用于公司及合并报表范围内子公司[3] 反舞弊体系建设 - 董事会督促管理层建立反舞弊文化环境与内控体系[7] - 管理层建立内控机制、设立举报渠道防范舞弊[7] 举报流程 - 员工发现舞弊向审计与风控部举报[7] - 审计与风控部管理举报热线、邮箱并接收举报[7] - 普通及中层实名举报2个工作日报董事长[15] - 牵涉高管举报2个工作日报审计委员会主任委员和董事长[15] 举报人保护 - 投诉、举报人在协助调查中受保护，打击报复人员将被撤职、解除劳动合同[16] 调查反馈与处理 - 实名举报无论是否立项都需向举报人反馈结果[16] - 证实舞弊员工给予行政纪律处分，触犯刑法移送司法机关[18]