会议安排 - 董事会2025年第十二次临时会议11月28日通知，12月3日召开[2] - 公司决定2025年12月19日召开2025年第六次临时股东会[9] 人员提名 - 提名何新跃等四人为第九届董事会非独立董事候选人[3][5] - 提名杨翼飞等三人为第九届董事会独立董事候选人[5] 事项审议 - 审议通过第九届董事会独立董事津贴标准为每人每年10万元（含税）[8] - 审议通过提请召开公司2025年第六次临时股东会的议案[8] 独立董事情况 - 国旅文化投资集团第八届董事会有多位独立董事[16][17] - 胡大立任多家公司独立董事，含国旅文化投资集团[16] - 谢奉军任国旅文化投资集团独立董事[17]