证券代码：688288 证券简称：鸿泉技术 公告编号：2025-045 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十二次 会议于2025年12月3日在公司会议室召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会 议的提前通知期限。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长 何军强先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议、通过《关于审议公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司进行2025年限制性股票激励计划将进一步建立、健 全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，提升公司的市场 竞争力和可持续发展能力。董事会认为公司《202 ...