深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到刘 臻先生的书面辞职报告，刘臻先生由于个人原因，申请辞去公司第二届董事会董 事职务。根据《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，公司股东国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙） 提名张憬怡女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司于 2025 年 12 月 3 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非 独立董事的议案》，具体情况如下： 一、董事离任情况 (一) 提前离任的基本情况 证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2025-070 深圳中科飞测科技股份有限公司 关于变更公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《公司章程》等有关规定，公司股东国投（上海）科技成果转化创业投 资基金企业（有限合伙）提名张憬怡女士为公司第二届董事会非独立董事候选人， 任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止，并经第二 届董事 ...