业绩总结 - 2024 年度向特定对象发行 A 股 28,571,428 股，发行价 87.50 元/股，募集资金总额 250,000.00 万元，净额 248,076.74 万元[1] 资金使用 - 截至 2025 年 10 月 31 日，总部基地及研发中心升级建设项目已使用募集资金 766.23 万元[6] - 截至 2025 年 10 月 31 日，补充流动资金项目已使用募集资金 1,216.64 万元[6] - 截至 2025 年 10 月 31 日，已使用募集资金合计 1,982.88 万元[6] 募投项目 - 上海高端半导体质量控制设备产业化项目投资总额 84,572.98 万元，调整后拟用募集资金 71,476.74 万元[4] - 上海高端半导体质量控制设备研发测试中心项目投资总额 63,516.33 万元，调整后拟用募集资金 44,600.00 万元[4] - 总部基地及研发中心升级建设项目投资总额 67,097.43 万元，调整后拟用募集资金 62,000.00 万元[4] - 补充流动资金项目投资 70,000.00 万元，调整后拟用募集资金 70,000.00 万元[4] 资金用途变更 - 拟将原募投项目“补充流动资金”变更为“补充流动资金及偿还银行贷款”[7] - 拟将原募投项目“补充流动资金”部分募集资金 29,996.40 万元用于偿还银行贷款[8] - 公司拟在 29,996.40 万元额度内归还其他银行贷款[10] 决策进展 - 2025 年 12 月 3 日公司召开董事会和监事会审议通过变更议案，尚需股东大会审议[12] - 监事会认为变更符合公司需求，同意该事项[13] - 保荐人认为变更履行必要程序，符合法规，无异议[14][15]