欣旺达电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 欣旺达电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，制定本细则。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。相关 法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定， 适用于董事会秘书。 第三条 公司董事会秘书是公司与中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、证券交易所之间的指定联络人，以公司名义办理信息披露、公司 治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。除董事会秘书外的其他董事、高级 管理人员和其他人员，非经董事会书面授权并遵守相关法律、行政法规、规范性 文件和 ...