证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2025-075 赛轮集团股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日上午在公 司会议室以现场加通讯方式召开第六届董事会第三十次会议。本次会议通知于 2025 年 11 月 30 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事 7 人，实到董 事 7 人（其中以通讯表决方式出席 2 人）。会议由董事长刘燕华女士主持，公司 总裁及监事列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过 了以下议案： 1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，保护投资者合法权益，根 据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法 ...