证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2025—61 安徽德豪润达电气股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二 次会议于 2025 年 12 月 3 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 28 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长吉学斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《安徽德豪润 达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《安徽德豪润达电 气股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并书面表决，形成了以下决议： （一）审议通过《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>及其附件的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》等相关法律、行政法 ...