公司章程修订 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 股东大会股东提案权持股比例由3%降至1%[3] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[5] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证及要求查阅、复制有关材料[6][7] - 股东在特定决议违法违规时有请求法院认定无效或撤销的权利[7][8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东在特定情况可请求诉讼或直接诉讼[8][9] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[24] - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[31] - 战略与可持续发展委员会成员为三名，至少包括一名独立董事，由公司董事担任召集人[34] 董事相关规定 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[21] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数二分之一[21] - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上等相关人员不得担任独立董事[26] 会议与决策 - 董事会审议特定事项须经出席会议三分之二以上董事同意[25] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[32] - 审计委员会作出决议，应当经成员的过半数通过，表决一人一票[33] 其他事项 - 《股东回报规划》修订期限为2025年 - 2027年[45] - 本次《公司章程》修订事项需提交公司2025年第二次临时股东大会审议[43] - 公司修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等多项内部治理制度[44][45]