证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2025-62 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》及其附件暨修订和 制定公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日 召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整董事会成员人数并修订<公 司章程>及其附件的议案》以及《关于修订和制定公司部分管理制度的议案》，上 述议案尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、调整公司治理结构的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》等相关法律、行政法规的规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司 治理结构，优化公司决策与监督效率，公司拟对现有治理结构进行调整，具体情 况如下： 公司拟将董事会成员人数由 9 名调整为 5 名。其中，4 名非职工代表董事由公 司股东大会依法选举产生，1 名职工代表董事由公司职工代表大会民主选举产生。 公司拟取消监事会设置，原监事会项下全部法定职权由董事 ...