第一章 总则 第一条 为增强安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）核心竞 争力，确定长远公司发展规划，加强决策科学性，完善公司的治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《安徽德豪润达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，向董事会报告，对 董事会负责。 董事会战略委员会工作细则 安徽德豪润达电气股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 12 月） 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员可以由董事长或者全体董事三分之一以上提名，并由 全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，并报请董事 会批准产生。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事任期一致，委员任期届满，连 选可连任。期间如有委员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自 ...