信息披露责任 - 公司董事长对年度报告信息披露事务管理承担首要责任，董秘负责组织协调[1] 独立董事沟通 - 管理层应向独立董事汇报情况并可安排考察，公司安排其与年审注会沟通[1][2] 审计相关工作 - 审计委员会督促核查财务报告、协商审计时间、表决提交审议[2][3][4] 报告审核与确认 - 年报经董事会审议，财务信息经审计委员会事前审核，董高签署确认意见[4][5] 内控报告流程 - 审计部在审计委员会审议内控自评报告前提交监督工作报告[6]