董事会变更 - 2025年12月3日董事会会议应出席5名董事，全部亲自出席[2] - 拟将董事会成员由5名增至7名，独立董事由2名增至3名[3] - 拟不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[3] 制度修订 - 拟修订19份制度、制订4份制度、废止1份制度[5] - 《关于修订〈公司章程〉》等多项议案表决全票通过[4][5][6][7][9][12] 人员推举 - 推举周红女士为第五届董事会独立董事候选人[13] - 周红有清华工学本硕及新西兰Massey大学MBA、金融硕士学历[18] 会议安排 - 定于2025年12月19日召开2025年第二次临时股东会[16] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》表决全票通过[16] 委员会调整 - 调整第五届董事会专门委员会成员，各委员会均由3人组成[15] - 《关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》表决全票通过[15]