会议情况 - 公司于2025年12月3日召开第二届董事会第十九次会议[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》表决全票通过[2] - 《关于修订并新增部分治理制度的议案》表决全票通过[5] - 《关于审议〈公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》表决全票通过[7] - 《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》表决全票通过[8] 审议情况 - 《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》需提交股东大会审议[2] - 《关于修订并新增部分治理制度的议案》部分修订制度需提交股东大会审议[6] - 《关于审议〈公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》已通过委员会会议审议[7] - 《会计师事务所选聘制度》已通过审计委员会会议审议[4]