公司治理结构调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 董事会拟将董事席位由5名调整为7名，含3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事[2] 制度修订与审议 - 同步修订19份制度、制定4份制度、废止1份制度[4] - 《股东会议事规则》等9项制度需提交2025年第二次临时股东会审议[4][5] 股份与财务资助 - 已发行股份数为115,600,000.00股，均为普通股[8] - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[9] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有多项诉讼请求权[10] 控股股东与关联交易 - 控股股东等不得利用关联关系损害公司利益，违规需赔偿[11] - 审议关联交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上[12] 股东会与董事会 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提提案等[13] - 董事会换届改选等时，单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提名候选人[14] 独立董事 - 部分人员不能担任公司独立董事[10][15] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[11] 利润分配 - 分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[22] - 股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[23] 其他事项 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[23] - 聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得提前委任[23]