业绩数据 - 2025年1 - 9月归属于上市公司所有者净利润为-29,365.65万元，扣非后为-31,161.27万元[4] - 假设2026年度净利润有减亏40%、持平、增亏40%三种情形[4] - 情形一2026年减亏40%，归属母公司净利润为-23,492.52万元，扣非后为-24,929.01万元[6] - 情形二2026年亏损幅度持平，归属母公司净利润为-39,154.21万元，扣非后为-41,548.35万元[6] - 情形三2026年增亏40%，归属母公司净利润为-54,815.89万元，扣非后为-58,167.70万元[7] 发行信息 - 假设本次发行于2026年6月30日完成，发行数量为67,166.90万股[4] - 本次发行前总股本223,889.68万股，发行后总股本为291,056.58万股[6] - 本次发行后股本及净资产规模将增加，股东即期回报有被摊薄风险[8] - 本次向特定对象发行后公司主营业务不变[11] 业务情况 - 公司以大健康医疗服务和现代医学技术转化应用为核心业务[14] - 公司探索“综合医疗+特色专科”创新业务模式[14] - 公司深化拓展医联体合作网络，推动优质医疗资源下沉[15] - 公司聚焦医疗主业，致力于打造全生命周期医疗健康服务集团[16] 人员情况 - 西安国际医学中心医院医师系列中高级技术职称人员占比超25%，硕博学历人员占比超50%，有硕、博士研究生导师120余人，国家及省级以上各专业学会主委等专家累计超600余人次[13] - 西安高新医院卫生技术人员中中高级职称人数占比超40%，有博士、硕士约200人[13] 承诺事项 - 公司控股股东承诺不越权干预、不侵占公司利益，按规定履行填补回报措施[21] - 公司实际控制人承诺不越权干预、不侵占公司利益，按规定履行填补回报措施[23] - 公司董事、高级管理人员承诺不以不公平条件输送利益，约束职务消费行为[24] - 承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[27] - 承诺薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩[27] - 若推出股权激励计划，承诺行权条件与公司填补回报措施执行情况挂钩[27] - 自承诺出具日至发行股票实施完毕前，按最新规定出具补充承诺[27] - 若违反承诺，同意证券监管机构作出处罚或采取管理措施[27] 资金投向 - 本次募集资金投资智慧康养和质子治疗中心二期项目，围绕主营业务开展[9]