董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[5] - 特定主体可提议召开临时会议[7] - 董事长10日内召集主持临时会议[9] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[12] - 紧急情况可随时开临时会议[12] 会议通知变更 - 定期会议书面通知变更需提前3日发通知[14] - 不足3日需顺延或获全体与会董事认可[14] 会议出席规定 - 过半数董事出席方可举行会议[16] - 1名董事接受委托不超2名董事[20] 会议召开方式 - 以现场召开为原则[21] - 也可通过通讯方式或混合方式进行[21] 会议表决规则 - 不得表决未通知提案[23] - 表决一人一票[26] - 决议需超全体董事半数赞成[28] - 特定情形需出席会议三分之二以上董事同意[28] - 董事回避时无关联关系董事过半数通过决议[29] 提案处理 - 提案未通过，一月内不再审议[33] - 特定情况可暂缓表决[34][35] 会议其他事项 - 会议可全程录音[36] - 秘书安排人员记录[37] - 与会董事签字确认[40] - 秘书按规则办理决议公告[41] - 决议披露前需保密[42] - 会议档案保存10年以上[44]