人事变动 - 选举吴凯军为执行事务董事和法定代表人[3] - 聘任朱晨为副总经理[4] - 调整董事会专门委员会组成人员[7] 制度建设 - 拟制定7项内部治理制度，修订21项现行制度[8] - 《募集资金管理制度》待股东会审议[9] - 《薪酬管理办法》《绩效考核细则》获7票同意[11] - 《董事、高管薪酬及绩效管理制度》待股东会审议[12]