会议审议 - 董事会议事规则修订稿需提交2025年第三次临时股东大会审议通过[1] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[7] - 八种情形下应召开临时董事会会议，董事长十日内召集并主持[9][11] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[14] 会议变更 - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前三日发书面通知[16] 会议出席 - 会议需过半数董事出席方可举行[18] - 董事连续两次未出席且不委托，董事会建议股东会撤换[19] - 一名董事不得接受超两名董事委托[22] 会议表决 - 表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行[27] - 决议须经全体董事过半数通过，特殊情况从规定[29] - 关联董事回避表决，无关联董事相关规定[32] - 过半数与会董事或两名以上独立董事可暂缓表决[34] 会议档案 - 会议档案保存期限为十年[39] 决议公告 - 决议公告由董事会秘书办理，公告前人员需保密[41] 决议落实 - 董事长督促落实决议执行情况并通报[42] 规则说明 - “以上”“内”含本数，“过”不含本数[44] - 规则由董事会制定报股东会批准发布和修改[46] - 规则由董事会负责解释，自发布日实施[46]