委员会组成 - 董事会薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立董事应占多数并担任召集人[4] - 成员由董事长等提名，由董事会选举产生[5] 会议规定 - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[11] - 召开前三日提供资料，一致同意可免提前通知[11] - 成员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[13] - 决议经成员过半数通过，表决一人一票[14] 职责与方案 - 负责制定董事、高管考核标准并考核，制定、审查薪酬政策与方案[7] - 董事薪酬方案由股东会决定并披露，高管薪酬方案由董事会批准并披露[11] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[12] 细则相关 - 公司细则由董事会修订与解释，审议通过之日起实施[16] - 细则未尽事宜依相关法规和章程执行[16] - 制度中“以上”含本数[16] 其他 - 会议记录等资料由人力资源部保存十年[14] - 落款日期为2025年12月3日[17]