独立董事专门会议细则 - 2025年12月修订，12月3日起实施[1][12][13] - 行使特定特别职权需专门会议全体过半数同意[4] - 特定事项经审议且全体过半数同意才可提交董事会[5] - 提前三天通知开会，紧急情况全体一致同意不受限[7] - 过半数独立董事推举一人召集主持[7] - 三分之二以上独立董事出席方可举行，决议全体过半数通过[8] - 不能出席应书面委托，连续两次不出席视为不能履职[8][9] - 现场召开为原则，必要时可用其他方式[9] - 会议记录保存十年[10]