委员会构成 - 董事会战略委员会成员由三至五名董事组成[4] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由公司董事长担任[5] 会议规则 - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[11] - 召开前三日提供资料，一致同意可免提前通知[12] - 成员最多接受一名成员委托[12] 成员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[14] 决议与资料保存 - 决议经成员过半数通过[14] - 会议记录等资料保存十年[14] 细则说明 - 细则由董事会负责修订与解释，审议通过实施[16]