证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2025-056 苏州天沃科技股份有限公司 第四届董事会第七十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七十七次会 议于 2025 年 12 月 3 日以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次董 事会会议豁免通知时限的要求。会议由董事长易晓荣先生主持，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，部分高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程 序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于投资建设玉门鑫 能 30 万千瓦"光热+风电一体化"项目的议案》。 董事会战略委员会 2025 年第二次会议事前审议通过本议案，并同意将本议案 提交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司 ...