公司治理结构调整 - 公司拟不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[2] - 公司拟对《公司章程》部分条款修订，增设一名职工董事及一名独立董事[4] 股份相关数据 - 公司设立时发行股份总数为165,170,884股，均为人民币普通股[6] - 公司已发行股份数为1,261,656,994股，均为人民币普通股[6] 股份转让与限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持有公司股份总数的25%[6] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司，证券公司等特定情形除外[7] 股东大会相关 - 当公司预算执行额度超过经批准预算方案20%，且预算变化绝对值超过2000万元时，应重新报股东大会批准[10] - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，需经股东大会审议批准[10][11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可向监事会或审计委员会提议召开临时股东大会[12] 董事会相关 - 董事会由13名董事组成，包括董事长1名、独立董事5名、职工董事1名[19] - 董事会设战略与投资、提名与薪酬、审计等专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成[19] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[20] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3 - 5名，独立董事占多数[22] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[22] 利润分配相关 - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按股东持股比例分配，章程规定除外[24] - 调整利润分配政策议案需出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[25] 信息披露与其他 - 公司指定证券日报等报刊及上交所网站披露信息[26] - 修改公司章程或股东会作出决议须经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[27]