祥鑫科技股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表 祥鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 12 月 03 日召开第四届董事 会第四十次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。根据《中华人民 共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法 规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《董事会议事规则》相关内容进行修 订，具体修订情况如下： 除下述对照表中的修订内容外，《董事会议事规则》其他条款无实质性修订。无实 质性修订条款包括对《董事会议事规则》标点的调整以及根据《上市公司章程指引》（2025 年修订）将"股东大会"调整为"股东会"、"总经理"调整为"经理"等不影响条款 含义的字词修订。因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不再进行逐条列示。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《祥鑫科技股 份有限公司董事会议事规则（2025 年 12 月修订）》全文。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第六条 董事会下设董事会战略委员 会、董事会提名委员会、董事会薪酬与 ...