董事会秘书任职 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] - 最近36个月受特定处罚等情形的人士不得担任[4] 董事会秘书聘任与解聘 - 应在规定时间内聘任和解聘董事会秘书[5][6] - 空缺超3个月董事长代行职责，6个月内完成聘任[7] 董事会秘书职责与管理 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[9] - 聘任时签订保密协议，需参加培训考核[11] 制度生效与解释 - 本制度经董事会会议通过后生效，由董事会负责解释、修改[13]