会议通知 - 定期会议提前五日发通知，临时会议提前三日发通知，经全体同意可免期限要求[3] 会议出席 - 专门会议需三分之二或以上独立董事出席或委托出席[3] - 委托出席需提交授权委托书，最迟表决前交召集人[4] 会议决策 - 关联交易等事项需独立董事专门会议事先认可[5] - 特定事项经讨论且全体过半数同意后提交董事会[5] - 行使部分职权前经讨论且全体过半数同意，及时披露行使情况[5] 会议表决 - 表决实行一人一票制，决议须全体过半数通过[7] 其他 - 会议记录至少保存十年[7] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[8] - 制度自董事会审议通过之日起生效[9]