募资情况 - 公司首次公开发行7300万股，每股发行价26.8元，募集资金总额195,640万元，净额185,776.96万元[2] - 燃气表产能扩建项目拟募资77,625万元，占募资总额39.68%[5] 业绩数据 - 2020年仪表科技营收14,650.60万元、净利润432.55万元，2024年营收73,964.65万元、净利润18,209.85万元[8] - 2024年底仪表科技资产总额157,151.32万元，净资产121,167.59万元[10] 项目进展 - 截至2025年11月30日，燃气表项目累计投入25,077.55万元，占拟募资投入的32.31%[7] - 截至2025年11月30日，燃气表项目募资含收益余额56,530.10万元，理财余额55,616.38万元，专户余额913.73万元[8] - 截至2025年11月末，公司与燃气运营商合作设立的合资公司注册资本合计11000万元[15] - 截至2025年11月30日，燃气表项目待付资金1,976.45万元，由公司自筹支付[9] 项目调整 - 拟将燃气表项目募资38,000万元用于新建水表基地项目，仪表科技减资38,000万元[4][5][16] - 燃气表项目剩余14,547.45万元及收益用于补充仪表科技流动资金[5] - 减资前仪表科技注册资本88,000万元，减资后为50,000万元[10] 新建项目情况 - 新建水表生产基地项目中，土地购置费2079万元，占比5.47%[16] - 新建水表生产基地项目中，建安工程20265.38万元，占比53.33%[16] - 新建水表生产基地项目中，设备购置10045.16万元，占比26.43%[16] - 新建水表生产基地项目中，基本预备费1515.53万元，占比3.99%[16] - 新建水表生产基地项目中，铺底流动资金4094.93万元，占比10.78%[16] - 新建水表生产基地项目建设周期为30个月[17] - 公司拟受让1.65万平方米国有土地使用权用于项目建设[25] - 项目建成后三年达产，达产年预计年营业收入为5.37亿元，利润总额0.96亿元[32] - 项目投资财务内部收益率（所得税后）为16.45%，投资回收期为7.59年（含建设期）[32] 公司资质 - 公司取得国家级专精特新“小巨人”企业等多项认证，拥有数百项专利、软件著作权[23] 风险与应对 - 产业政策变动或环保与安全监管违规可能影响项目，公司将密切跟踪政策和遵守法规[26][27] - 宏观经济下行或竞争加剧可能带来市场风险，公司将开拓客户、加大研发等[28] - 原材料价格波动影响成本，公司通过合作、长单和监测体系降低影响[29] - 技术迭代或生产工艺调试可能有风险，公司将加强研发和做好设备采购调试[30][31] 其他事项 - 公司将开立募集资金存放专用账户，保障募集资金安全[33] - 独立董事、董事会、监事会和保荐机构均同意募投项目资金调整事项[37][38][39][41] - 备查文件包含公司第六届董事会第十一次独立董事专门会议决议[42] - 备查文件包含公司第六届董事会第十七次临时会议决议[42] - 备查文件包含公司第六届监事会第十三次临时会议决议[42] - 备查文件包含华福证券对公司全资子公司募投项目资金相关事项的核查意见[42] - 备查文件包含公司新建水表生产基地项目可行性研究报告[42] - 董事会落款日期为2025年12月4日[43]