委员会构成 - 成员由三名董事组成，外部董事占多数，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员，原则上由董事长担任[5] 会议规则 - 每年至少开一次会，提前三天通知委员[9] - 三分之二以上委员出席可举行会议，决议全体委员过半数通过[9][10] - 会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话举行[10] 关联议题处理及细则生效 - 讨论关联议题关联委员回避，无关联委员过半数出席可开会且决议过半数通过[11] - 细则由董事会制订并经通过后生效实施，修订亦同[14]