会议通知与召开 - 独立董事专门会议应提前2日通知，全体一致同意可不受限[3] - 需三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[4] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[4] 事项审议与职权行使 - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会[7] - 独立聘请中介机构等职权行使前需全体过半数同意[7] 意见发表与会议安排 - 独立董事发表意见应明确清晰[8] - 会议由董事会秘书安排，有记录并签字[9] 会议记录与档案保存 - 记录含日期等内容，表决结果载明票数[9] - 会议档案保存期限为10年[9] 制度生效与修改 - 本制度自董事会审议通过生效，修改亦同[10]