董事会构成 - 董事会由十一名董事组成，含四名独立董事和一名职工代表董事，设董事长一人[2] 交易审批权限 - 股东会授权董事会审批“交易”，资产总额低于公司最近一期经审计总资产的50%等多项条件[5][6] - 董事会授权董事长审批非财务资助、对外担保交易，多项指标占比10%以下或绝对金额限制[13] - 董事会授权董事长审批关联交易，与关联自然人成交不超30万元等[15] 决策程序 - 董事会对对外担保等事项决议有同意比例要求[9] - 关联交易需独立董事过半数同意后提交董事会审议[10] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议提前10日书面通知[17] - 临时会议提议及召集规定，召开提前3日书面通知，紧急可口头等[17][19] - 董事会会议应由过半数董事出席，一事一表决，决议全体董事过半数通过[22][24] 其他规定 - 董事会审议利润分配等方案应明确调整原则[26] - 董事会会议记录需签字确认，保存10年，内容有规定[28] - 董事对决议担责，表明异议可免责[30] - 规则含数规定、未尽事宜及冲突处理、解释权和生效条件[32][33]