股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会于2025年12月19日14：00在江阴市周庄镇玉门西路19号公司会议室召开[9] - 会议表决方式为现场投票和网络投票相结合[9] - 股东及股东代理人发言时间不超过5分钟[7] 公司治理结构调整 - 拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止[11] - 拟将“股东大会”统一规范为“股东会”[11] - 拟将董事会席位由5名增加至7名，新增1名独立董事及1名职工代表董事[11][36] 公司章程修订 - 修订《公司章程》，涉及表述修改、内容删除与新增等，尚需股东大会特别决议审议[12][13] - 修订后的《公司章程》全文于2025年12月4日刊载在巨潮资讯网[13] 股份相关规定 - 公司设立时发行股份总数为4500万股，面额股每股金额为人民币1元[18] - 已发行股份数为6000万股，股本结构为普通股6000万股[18] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[18] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事、高管等给公司造成损失时可书面请求审计委员会等向法院诉讼[21][22] - 股东会、董事会决议内容违法，股东可请求法院认定无效；程序等违规，股东可在60日内请求撤销[21] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿，滥用法人独立地位和有限责任损害债权人利益应担责[21][22] 担保事项规定 - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[24] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议[24] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须经股东会审议[24] 会议召集与提案 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可书面请求召开会议[25] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内反馈[25] - 董事会、监事会以及单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权在股东大会提案[27] 董事相关规定 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[33] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[33] - 董事对公司负有忠实义务和勤勉义务，违反规定所得收入归公司，造成损失需赔偿[34] 审计委员会规定 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[40] - 审计委员会负责事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[42] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[42] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[46] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[46] - 股东大会违规在弥补亏损和提取法定公积金前分配利润，股东须退还违规分配利润[46] 其他事项 - 拟修订部分治理制度，含13项子议案，全文于2025年12月4日刊载在巨潮资讯网[53][54] - 提名张莉女士为第二届董事会独立董事候选人，任期至第二届董事会届满[57]